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【房市热议】1500人陷入房地产投资诈骗 安省警方介入调查
信息来自: 发布日期:2017/11/10 浏览次数:398
安省省警已经针对利用联合按揭(syndicated mortgage)投资进行诈骗一案展开调查,并向涉案项目的投资人发信,以便找出受害人和目击者,请他们向警方提供线索。
据报道约一年前,安省金融服务委员会(fsco)吊销了两间按揭中介商的执照,分别是tier 1 mortgage corp.和first commonwealth mortgage corp。有关调查发现,这两间公司向投资者推销16个联合按揭投资项目,总共向1500名投资者筹得款额达1亿1900万元,用于建造共管公寓和学生宿舍等。 代表这些投资人的信讬会计公司grant thornton报告,安省省警目前正在调查位于安省bracebridge镇28 mcmurray st. w.的一个共管公寓项目。该项目就是由联合按揭贷款出资的。 省警已经致信给mcmurray公寓项目的投资人,表示想要找到受害人和目击者,向警方提供线索。 grant thornton也已经向加拿大皇家骑警报案,并要求法庭批准向警方披露mcmurray贷款投资人的姓名。报告称,希望警方在调查中查出另一个相关开发项目的投资人的姓名。 多伦多律师david franklin代表tier 1按揭贷款的受害投资人。他说,已经向安省省警报案,因为担心投资人已经蒙受损失。 franklin说,这些投资人被告知,他们的钱很安全,可以得到8%的回报,还合资格退休金基金计划(rrsp)。他认为fsco的行动太慢,多数投资人的钱已经泡汤。 根据法庭文件,fsco调查发现两间按揭中介公司在推销按揭投资产品时,违反了按揭贷款条例,于2016年10月吊销其执照。 两间按揭中介公司的高管bhaktraj singh,同时也是多数开发项目的主管、持股人、获利者,存在多项利益冲突,但投资人对此并不知情。 这些投资人的投资金额少则4000元,多则50万。grant thornton负责的相关16个按揭投资项目分别是: • 445 princess street (student residences; kingston) • 525 princess street (student residences; kingston) • 555 princess street (student residences; kingston) • 1234 richmond street (student residences; london) • 2168 ghent avenue (alzheimers/dementia care facility; burlington) • 105 garden drive (alzheimers/dementia care facility; burlington) •169 bordon avenue north (alzheimers/dementia care facility; kitchener) • silver seven (silver screen commercial building; ottawa) • 774 bronson avenue (student residences; ottawa) • legacy lane (townhomes; huntsville) • guildwood (waterfront condominiums, kingston road; scarborough) • vaughan crossings (medical office building, dufferin street and centre street; vaughan) • 1614 charles street (harbourfront condominiums; whitby) • 28 mcmurray street (lofts/condominiums, bracebridge) • keele medical (medical office building; toronto) • highlights mississauga condominium and towns (mississauga) grant thornton在法庭文件中表示,其中多数项目是由davis developers集团经营,这个集团的开发商是john davies,也包括singh等人。 今年初,grant thornton要求法庭指定ksv kofman inc.来接管davies developers的8个开发项目。 ksv kofma在今年6月提交法庭的报告中称,投资人提供的贷款中,只有一小部分用于开发项目,其他数百万元都被用于支付davis developers集团的物业管理费、咨询费、分红和贷款。 在这些支付中,davis developers拥有的一间私人家庭公司收到540万元,包括至少410万元的管理费和87.5万元分红。 davies及其家庭成员收到超过130万元,用于垫付davies个人的住宅和度假屋的按揭贷款。 davies在今年7月向法庭作出回复,表示有关指控毫无依据,完全不可信。他说,他收取的开发费符合行业标准,用于支付行政支出。他个人公司收到的款项都是正当所得。davies还说,他已经没有资产,房屋和生意都亏了,并欠下一大笔债和税款未交。 文章来源: 加拿大地产加国无忧 如涉及侵权请联系尊龙凯时ag旗舰厅官网删除 想要咨询更多关于换汇,投资,私人银行等信息,欢迎联系尊龙凯时ag旗舰厅官网。 中国免费直播号:950-405-98572 |
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